Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей. Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN.
Source: New feed
